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2019-03-20 14:12栏目:财经

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由公司董事会召集,副董事长王功尤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  1、公司在任董事8人,出席4人,董事张振斌先生、谷涛先生,独立董事苏子孟先生、江曙晖女士因公务请假;

  上述议案中,议案1为涉及关联交易的议案,出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。

  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  2、福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

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